Integrationer

Hem Produkt Integrationer AML, KYC och bedrägeribekämpning

Behöver du hjälp för företag?

Kontakta oss för en personlig FinMV offert skräddarsydd efter dina behov.

Kontakta nu

AML, KYC och bedrägeribekämpning

AML-system (Anti-Money Laundering) låter dig bekämpa penningtvätt via din finansiella plattform.

Användningen av tjänsten KYC (Känn din kund) är obligatorisk för finansiella företag som hanterar privata pengar. Ditt företag måste identifiera och verifiera identiteten för varje motpart innan de tillåter dem att genomföra en finansiell transaktion.

Systemet bedrägeribekämpning låter dig upptäcka bedrägerier med betalkort och övervaka alla betalningar.

Finansiell övervakning (AML)

Salv (Estland) - en omfattande lösning för att bekämpa penningtvätt för ditt företag.

KYC

NameScan (Australien) kan omedelbart skanna och kontrollera namnen på individer och organisationer för efterlevnad av sanktionslistorna och politiskt exponerad (PEP) för att hjälpa dig uppfylla dina AML-efterlevnadsförpliktelser.
Sum&Substance (UK) hjälper till att effektivisera KYC/AML-processen för att ge kunderna snabbare tillgång till dina tjänster när minimal risk.
Idenfy (Litauen) - användarverifieringstjänst för din finansiella plattform, bedrägeriskydd med omedelbar identitetsverifiering .
Salv (Estland) - en omfattande lösning för att bekämpa penningtvätt för ditt företag.
Veriff (Estland) hjälper till med identitetsverifiering och KYC, använder artificiell intelligens i processen utan att kompromissa med efterlevnadskraven , hjälper till att förhindra identitetsbedrägerier.

Bedrägeribekämpning

Maxmind (USA) låter dig utföra riskbedömning och identifiera högriskaktiviteter i e-handelsbetalningar , aktivitet för plattformsanvändare.
FraudLabs (Malaysia) tillhandahåller en omfattande bedrägeriupptäckningslösning för att förhindra betalningsbedrägerier och minimera återkrav och förluster.

Programvara för att skapa fintech-plattformar för crowdfunding, utlåning, bank, betalningslösningar m.m.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår cookiepolicy

Integrationer

Behöver du hjälp för företag?

AML, KYC och bedrägeribekämpning

Finansiell övervakning (AML)

KYC

Bedrägeribekämpning

Våra lösningar

Företagskontakter

Populära artiklar

Politisk crowdfunding

Utvecklingsteam som en tjänst (TaaS)