Diğer yargı alanlarındaki kural ve düzenlemelere bakabilirsiniz.
Tamamen dijitalleştirilmiş müşteri kaydı, birçok fintech şirketinin nispeten kısa bir zaman diliminde şaşırtıcı müşteri büyümesi elde edebildiği bir yöntemdir.1
Fintech şirketlerinin yeni Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi gibi belirli dijital kayıt kurallarına güvenebildiği AB'den farklı olarak, ABD'de dijital kayıt, Standart Müşteri Kimliği Programı (CIP) ve Müşteri Durum Tespiti (CDD) gereksinimlerine uyumu gerektirir. BSA ve AML uyumluluğunu sağlamak için. CIP gereksinimleri, müşterilerin kimliğinin doğrulanmasını içerirken, CDD gereksinimleri, kurumsal müşterilerin intifa hakkı sahiplerinin kimliğinin tanımlanmasını ve doğrulanmasını içerir.1
Kapsamlı CIP'nin bir parçası olarak, müşteri hesapları açmak için ABD finans kurumlarıyla ortaklık yapan fintech şirketleri, hesap açmadan önce aşağıdaki bilgileri almalıdır:
Fintech şirketlerinin ayrıca daha yüksek riskli müşteriler için kapsamlı CDD programları ve gelişmiş durum tespiti programları oluşturması gerekebilir.1
Kayıt, düzenleyici tavsiye, yatırım işlemleri ve anlaşmazlık çözümü.
Uluslararası küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni kurulan şirketler ve telekomünikasyon şirketleri için çalışıyoruz
FinTech ve Blockchain projeleri için yasal destek
Biz, kurucularla çok erken bir aşamada çalışma konusunda tutkulu, deneyimli operatörler ve vizyonerlerden oluşan bir ekibiz.
Sendikamız, dünya çapında erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmaya odaklanmıştır.
