Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Việc đăng ký khách hàng được số hóa hoàn toàn nhìn chung là khả thi, nhưng điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Cơ sở pháp lý cho việc đăng ký số hóa được FMA thiết lập trong Pháp lệnh nhận dạng trực tuyến (FMA Online IdentityPháp lệnh). Nhiều ngân hàng sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để đáp ứng các tiêu chuẩn nhận dạng trực tuyến khá nghiêm ngặt được quy định trong Pháp lệnh nhận dạng trực tuyến FMA (ví dụ: ID của nhân viên được đào tạo trong phòng kiểm soát truy cập riêng, nhận dạng trực tiếp) bằng cách thuê ngoài. Việc đăng ký này thường được thực hiện thông qua hội nghị video, trong đó nhà điều hành xác minh danh tính của khách hàng theo Pháp lệnh nhận dạng trực tuyến FMA. Phán quyết gần đây đã được sửa đổi bởi FMA. Theo phiên bản mới của Quy định, tương tác cá nhân của nhân viên có thể được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo, thực hiện phân tích nhất định các tài liệu nhận dạng do khách hàng cung cấp, với điều kiện thủ tục này đáp ứng các điều kiện nhất định (ví dụ: nhận dạng sinh trắc học các thủ tục phải được cho phép theo Điều 9(2)(a) của Quy định (EU) 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)) và thực thể bắt buộc phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đạt được mức độ bảo vệ phù hợp rủi ro theo định nghĩa của Điều 32 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).1
Hỗ trợ pháp lý cho các dự án FinTech và Blockchain
Chúng tôi làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế, các công ty khởi nghiệp và các công ty viễn thông
Dịch vụ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp về doanh nghiệp, luật thuế, luật tiền điện tử, hoạt động đầu tư
