Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
UIDAI đã đơn giản hóa quy trình tuân thủ khách hàng của bạn (KYC) bằng cách khởi chạy quy trình KYC điện tử (e-KYC) cho phép các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các tổ chức được quy định khác kết nối kỹ thuật số với khách hàng. Thay vì cung cấp nhiều tài liệu để xác minh thông tin nhân khẩu học, khách hàng hiện có thể sử dụng sinh trắc học của họ thông qua Aadhaar để hoàn tất quy trình KYC. RBI gần đây cũng cho phép các tổ chức được quản lý như ngân hàng và NBFC thực hiện thẩm định khách hàng thông qua Quy trình nhận dạng khách hàng dựa trên video (V-CIP), quy trình đã được chấp nhận tương tự như nhận dạng khách hàng trực tiếp, để thu hút khách hàng. Ngoài ra, UIDAI gần đây đã triển khai phương pháp xác minh danh tính ngoại tuyến Aadhaar, phương pháp này cũng có thể được sử dụng để hoàn tất quy trình KYC cho bất kỳ người nào. Các phương pháp này là xác minh mã QR, xác minh ngoại tuyến không cần giấy Aadhaar e-KYC, xác minh e-Aadhaar và xác minh ngoại tuyến bằng giấy.1
Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước đây đã ưu tiên sử dụng quy trình e-KYC, trước đây chỉ được phép đối với các ngân hàng, như một KYC nền tảng, cho phép khách hàng mở tài khoản với xác thực hai yếu tố qua điện thoại bằng mật khẩu một lần. Tuy nhiên, RBI gần đây đã cho phép NBFC, các nhà cung cấp hệ thống thanh toán và những người tham gia hệ thống thanh toán xác thực khách hàng của Aadhaar bằng cách sử dụng cơ sở e-KYC do UIDAI cung cấp. Quá trình này tương đối đơn giản hơn quá trình V-CIP cho KYC.1
SEBI đã thành lập Cơ quan đăng ký KYC (KRA) để duy trì tập trung hồ sơ KYC của nhà đầu tư, nơi thông tin nhà đầu tư có liên quan được chia sẻ với tất cả các đại lý đã đăng ký khi cần sau khi nhà đầu tư đã trải qua quy trình KYC với một đại lý đã đăng ký. Tuy nhiên, xác nhận cá nhân qua video là bắt buộc. Ngoài ra, bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động dành riêng cho các tổ chức trung gian, chính phủ đã đặt Cơ quan đăng ký tài sản bảo mật và quyền an ninh trung ương của Ấn Độ phụ trách Cơ quan đăng ký hồ sơ KYC trung tâm, nơi cung cấp dịch vụ trao đổi dữ liệu giữa các thực thể báo cáo thuộc tất cả các các cơ quan quản lý tài chính, và đã đơn giản hóa quy trình giao dịch tài chính, tương tự như KRA.1
Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính
Dịch vụ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp về doanh nghiệp, luật thuế, luật tiền điện tử, hoạt động đầu tư
Tham gia với tư cách là luật sư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực CNTT, hỗ trợ iGaming và tài sản kinh doanh
