SIA FinMV (рег. № 40203378371) потвърждава ангажимента си към стриктното спазване на международни, европейски и национални санкции, включително, но не само:
-
Санкции на Европейския съюз;
-
Санкции на OFAC (САЩ);
-
Санкции на OFSI на Великобритания;
-
Санкции, въведени в Латвия (Закон за международните и националните санкции на Република Латвия).
Ние:
-
Не сътрудничим с лица или компании, включени в санкционни списъци или регистрирани в страни с висок риск;
-
Провеждаме задължителен санкционен скрининг на всички клиенти, техните бенефициентни собственици и крайни потребители, като прилагаме правилото за контрол от 50%.
-
Запазваме правото да приключим или прекратим сътрудничеството при откриване на "червени флагове" съгласно Правилник № 277 на Латвийската банка.
-
Актуализираме вътрешната система за контрол на санкционни рискове (IKS) не по-рядко от веднъж годишно или при промяна на нормативните актове.
Всяко нарушение на това изявление се счита за съществено нарушение на договора и води до незабавно прекратяване на сътрудничеството и уведомяване на компетентните органи.
14.02.2022
