আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
31 আগস্ট, 2022-এ, ফেডারেল কাউন্সিল একটি সংশোধিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (AMLA) এবং একটি সংশোধিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অধ্যাদেশ (AMLO) প্রণয়ন করেছে।1
সংসদ 2021 সালের মার্চ মাসে AMLA-তে একটি সংশোধনী পাস করেছে। সংশোধনীতে সুবিধাজনক মালিকানার ক্ষেত্রে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের জন্য ব্যবস্থা, গ্রাহকের ডেটা আপডেট করা এবং মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।2
2016 সাল থেকে, আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীরা FINMA সার্কুলার 2016/7 ভিডিও এবং অনলাইন আইডেন্টিফিকেশন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড গ্রাহক নিবন্ধন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, যা 18 মার্চ, 2016 এ কার্যকর হয়েছে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জন্য AML প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করেছে৷ ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাহকরা। সার্কুলারটি সরাসরি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের জন্য প্রযোজ্য। কিছু প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে, আর্থিক মধ্যস্থতাকারীরা ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহক নিবন্ধন পরিচালনা করতে পারে। নিয়মগুলি সুইস ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের যথাযথ অধ্যবসায়ের নিয়মের 2020 সংস্করণে স্থানান্তরিত হয়েছে।3
আর্থিক পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
ইনভেস্টমেন্ট ভেঞ্চার ফান্ডে আইনজীবী হিসেবে অংশগ্রহণ, আইটি ক্ষেত্রে M&A ভেঞ্চার ডিল পরিচালনা, iGaming এবং ব্যবসায়িক সম্পদের জন্য সমর্থন
আমরা ফিনটেক কোম্পানিগুলির সৃষ্টি, গঠন এবং বিকাশের জন্য আইনি এবং সাংগঠনিক পরিষেবা প্রদান করি
