Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Většina společností poskytujících finanční služby bude mít povinnosti podle zákona o praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2006 (zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu) a nařízení o praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2007 (č. 1) (zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu). Zákony proti praní špinavých peněz a financování boje proti terorismu (AML/CTF) se vztahují na organizace, které poskytují „specializované služby“ s kontakty v Austrálii. Zákon AML/CTF se obecně vztahuje na jakýkoli subjekt, který se zabývá finančními službami, převody peněz nebo půjčkami (spotřebitelskými nebo obchodními) v Austrálii. V roce 2018 byl novelizován zákon AML/CTF tak, aby převzal organizace poskytující služby směny digitálních měn. Mezi povinnosti patří registrace (a v některých případech registrace) u AUSTRAC, provádění hloubkové kontroly zákazníka před poskytnutím jakýchkoli přidělených služeb a přijetí a udržování programu AML/CTF.1
Austrálii neexistuje žádná všeobecně uznávaná digitální identita.1
Agentura pro digitální transformaci australské federální vlády buduje australský systém digitální identity. Systém nahradí potřebu vícenásobných přihlášení pro řadu vládních služeb a poskytne zásady a procesy pro správu systému a technologie, díky které funguje. Národní komplexní technologie digitální identity s názvem „GovPass“ je rozdělena do čtyř složek: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), výměnná brána, služby digitální identity a poskytovatelé služeb. TDIF provozuje platformu GovPass a umožňuje lidem vybrat si svého poskytovatele identity a přistupovat k řadě vládních služeb s možností budoucí integrace se soukromým sektorem.1
Digitální identita GovPass se v současnosti používá pouze pro omezený počet vládních služeb. Pracuje se však na vývoji nové verze platformy myGov, která bude nejprve fungovat vedle stávající platformy a poté ji případně nahradí. Vláda také v současné době navrhuje rozšířit TDIF, aby umožnila přístup australským podnikům, které získaly ID.1
Registrace zákazníků v Austrálii
