Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Poskytovatelé finančních služeb mohou implementovat plně digitalizovanou registraci zákazníků v souladu s požadavky Know Your Customer (KYC) a povinnostmi AML/CTF. V souladu s pravidly AML / CTF lze elektronické ověření informací a dat o zákaznících provádět s papírovou dokumentací nebo bez ní. Poskytovatelé finančních služeb mohou k prověřování jednotlivců používat postupy založené na dokumentech nebo elektronické postupy, pokud vykazující účetní jednotka zjistí, že vztah se zákazníkem zahrnuje střední nebo nízké riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Během pandemie covid-19 vydal AUSTRAC pokyny potvrzující, že toto a pravidla AML/CTF podporují flexibilní procesy a postupy KYC a že osobní postupy nebo postupy založené na dokumentech nejsou vyžadovány nebo jsou jediným způsobem plnění povinností KYC. .1
Umělá inteligence ve finančních produktech
