Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
De fleste finansielle servicevirksomheder vil have forpligtelser i henhold til lov om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 2006 (AML/CTF-loven) og instrumentet til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 2007 (nr. 1) (loven AML/CTF-regler). Lovene om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CTF) gælder for organisationer, der leverer "specialiserede tjenester" med forbindelser i Australien. AML/CTF-loven gælder generelt for enhver enhed, der beskæftiger sig med finansielle tjenesteydelser, pengeoverførsel eller udlån (forbruger- eller forretningsaktiviteter) i Australien. I 2018 blev AML/CTF-loven ændret for at overtage organisationer, der leverer digitale valutavekslingstjenester. Forpligtelser omfatter registrering (og, i nogle tilfælde, registrering) hos AUSTRAC, udførelse af kundedue diligence forud for levering af tildelte tjenester og accept og vedligeholdelse af et AML/CTF-program.1
Der er ingen universelt anerkendt digital identitet i Australien.1
Den australske føderale regerings Digital Transformation Agency bygger det australske digitale identitetssystem. Systemet vil erstatte behovet for flere logins til en række offentlige tjenester og vil levere politikker og processer til at styre systemet og den teknologi, der får det til at fungere. Den nationale omfattende digitale identitetsteknologi kaldet "GovPass" er opdelt i fire komponenter: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), Exchange gateway, digitale identitetstjenester og tjenesteudbydere. TDIF driver GovPass-platformen og giver folk mulighed for at vælge deres identitetsudbyder og få adgang til en række offentlige tjenester med mulighed for fremtidig integration med den private sektor.1
GovPass digital identitet bruges i øjeblikket kun til et begrænset antal offentlige tjenester. Der arbejdes dog på at udvikle en ny version af myGov-platformen, der først vil fungere sammen med den eksisterende platform og derefter til sidst erstatte den. Regeringen foreslår også i øjeblikket at udvide TDIF for at give adgang til australske virksomheder, der har fået et ID.1
Onboarding af kunder i Australien
