Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Udbydere af finansielle tjenester kan implementere fuldt digitaliseret kunderegistrering, underlagt Know Your Customer-krav (KYC) og AML/CTF-forpligtelser. I henhold til AML/CTF-reglerne kan elektronisk verifikation af kundeoplysninger og data udføres med eller uden papirdokumentation. Udbydere af finansielle tjenesteydelser kan bruge dokumentbaserede eller elektroniske procedurer til at screene enkeltpersoner, hvis den indberettende enhed fastslår, at forholdet til kunden indebærer en middel eller lav risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Under covid-19-pandemien udsendte AUSTRAC en vejledning, der bekræfter, at dette og AML/CTF-reglerne understøtter fleksible KYC-processer og -procedurer, og at ansigt-til-ansigt eller dokumentbaserede procedurer ikke er påkrævet eller er den eneste metode til at opfylde KYC-forpligtelser .1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
