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Mit AML-Systemen (Anti-Money Laundering) können Sie Geldwäsche über Ihre Finanzplattform bekämpfen.
Die Nutzung des KYC-Dienstes (Know Your Customer) ist für Finanzunternehmen, die mit privaten Geldern handeln, obligatorisch. Ihr Unternehmen muss die Identität jeder Gegenpartei identifizieren und überprüfen, bevor es ihr erlaubt, eine Finanztransaktion durchzuführen.
Das Betrugsbekämpfungssystem ermöglicht es Ihnen, Betrug mit Zahlungskarten zu erkennen und alle Zahlungen zu überwachen.
