Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Οι περισσότερες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα έχουν υποχρεώσεις βάσει του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2006 (Νόμος AML/CTF) και του Κανονισμού περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2007 (Αριθ. 1) (Νόμος Κανόνες AML/CTF). Οι νόμοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) ισχύουν για οργανισμούς που παρέχουν «εξειδικευμένες υπηρεσίες» με συνδέσεις στην Αυστραλία. Ο νόμος AML/CTF ισχύει γενικά για κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταφορά χρημάτων ή δανεισμό (καταναλωτικές ή επιχειρηματικές) δραστηριότητες στην Αυστραλία. Το 2018, ο νόμος AML/CTF τροποποιήθηκε για να αναλάβει οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την εγγραφή (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εγγραφή) στην AUSTRAC, τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας πελατών πριν από την παροχή οποιωνδήποτε εκχωρημένων υπηρεσιών και την αποδοχή και τη διατήρηση ενός προγράμματος AML/CTF.1
Δεν υπάρχει παγκοσμίως αναγνωρισμένη ψηφιακή ταυτότητα στην Αυστραλία.1
Η Υπηρεσία Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας δημιουργεί το Αυστραλιανό Ψηφιακό Σύστημα Ταυτότητας. Το σύστημα θα αντικαταστήσει την ανάγκη για πολλαπλές συνδέσεις για μια σειρά από κρατικές υπηρεσίες και θα παρέχει πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του συστήματος και της τεχνολογίας που το κάνει να λειτουργεί. Η εθνική ολοκληρωμένη τεχνολογία ψηφιακής ταυτότητας που ονομάζεται "GovPass" χωρίζεται σε τέσσερα στοιχεία: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), πύλη ανταλλαγής, υπηρεσίες ψηφιακής ταυτότητας και παρόχους υπηρεσιών. Το TDIF λειτουργεί την πλατφόρμα GovPass και επιτρέπει στους ανθρώπους να επιλέξουν τον πάροχο ταυτότητάς τους και να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από κρατικές υπηρεσίες, με δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης με τον ιδιωτικό τομέα.1
Η ψηφιακή ταυτότητα GovPass χρησιμοποιείται προς το παρόν μόνο για περιορισμένο αριθμό κρατικών υπηρεσιών. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης της πλατφόρμας myGov που θα λειτουργεί πρώτα παράλληλα με την υπάρχουσα πλατφόρμα και στη συνέχεια θα την αντικαταστήσει. Η κυβέρνηση προτείνει επίσης επί του παρόντος την επέκταση του TDIF για να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυστραλιανές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει ταυτότητα.1
Ενσωμάτωση πελατών στην Αυστραλία
