Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως ψηφιοποιημένη εγγραφή πελατών, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων Know Your Customer (KYC) και των υποχρεώσεων AML/CTF. Σύμφωνα με τους Κανόνες AML / CTF, η ηλεκτρονική επαλήθευση των πληροφοριών και των δεδομένων πελατών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς έντυπη τεκμηρίωση. Οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικασίες που βασίζονται σε έγγραφα ή ηλεκτρονικές για τον έλεγχο ατόμων, εάν η αναφέρουσα οντότητα κρίνει ότι η σχέση με τον πελάτη ενέχει μέσο ή χαμηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, η AUSTRAC εξέδωσε οδηγίες που επιβεβαιώνουν ότι αυτός και οι Κανόνες AML/CTF υποστηρίζουν ευέλικτες διαδικασίες και διαδικασίες KYC και ότι οι διαδικασίες πρόσωπο με πρόσωπο ή βασισμένες σε έγγραφα δεν απαιτούνται ή είναι η μόνη μέθοδος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων KYC .1
Τεχνητή νοημοσύνη σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
