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Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Identificación del cliente de Brasil

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Hay varios tipos de documentos de identidad en Brasil, aunque muchos de estos pueden ser reemplazados por una licencia de conducir que se puede convertir en una versión digital. Las licencias en papel no se eliminarán gradualmente y seguirán siendo obligatorias como licencias de conducir, pero los ciudadanos ahora pueden llevar cómodamente una copia digital en sus teléfonos inteligentes.1

Cabe señalar que la Ley Federal N° 13444/2017 creó el Documento Nacional de Identidad (DNI), un documento digital que cancela la obligación de los ciudadanos de poseer documentos como actas de nacimiento y matrimonio, registro de votantes y registro de contribuyentes. Sin embargo, DNI aún está en desarrollo y aún no se ha implementado por completo. Por su parte, el Decreto Presidencial N° 9723/2019, emitido en febrero de 2019, dispone que el número de identificación fiscal en el registro sea suficiente a efectos de identificación para acceder a información, servicios y ejercer derechos o beneficios. Si bien esta regla está destinada únicamente a la identificación ante las autoridades ejecutivas, puede ser utilizada por otras instituciones, privadas o públicas, que deseen simplificar los procedimientos de identificación.1

Incorporación de clientes en Brasil

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Vamos a presentarte

Abogados de Tecnología Financiera en Brasil

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales

Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil
Una propuesta para startups en fintech.

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