Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Blockchain y las criptomonedas operan actualmente en India bajo incertidumbre legal ya que no existen regulaciones específicas para ellas. En 2018, el RBI emitió una circular en la que ordenaba a las entidades reguladas que no realicen transacciones con monedas virtuales, que no brinden servicios de facilitación, manejo o liquidación de monedas virtuales, y que terminen las relaciones en las que ya se brindaron estos servicios. En 2020, la Corte Suprema de India anuló esta circular por motivos constitucionales de proporcionalidad, y señaló que la posición constante del RBI es que no prohibió las monedas virtuales y el RBI no pudo demostrar cómo las entidades reguladas sufrieron pérdidas en la cuenta. su interfaz con los cambios de moneda virtual. En su decisión, la Corte Suprema no dio su propia opinión sobre si las monedas virtuales están prohibidas o deberían prohibirse, pero dejó que los reguladores y el parlamento lo consideraran. Después de esta decisión, los bancos continuaron citando la circular RBI para advertir a los clientes contra el comercio de monedas virtuales. Sin embargo, el RBI aclaró posteriormente que los bancos (junto con los procesadores de pago, NBFC, etc.) pueden continuar facilitando el comercio de monedas virtuales, pero deben tomar medidas de diligencia debida con el cliente de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables.1
Las criptomonedas aún no se han abordado específicamente en el marco regulatorio de lavado de dinero de la India. Mientras tanto, la industria de las criptomonedas ha formulado un código de conducta que cubre las normas relativas a las normas contra el blanqueo de capitales. El Código debe actualizarse dado el reciente aumento del escrutinio del sector por parte de los reguladores y las fuerzas del orden debido a casos sospechosos de lavado de dinero. En cuanto a los problemas con las transacciones de criptomonedas transfronterizas, dado que el RBI no lo ha notificado como moneda oficial, será difícil según la ley actual determinar si una criptomoneda será una transacción de cuenta de capital legal o una transacción de cuenta corriente.1
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