Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Diferencia de otras jurisdicciones, las actividades financieras reguladas o autorizadas no se pueden trasladar de otros países a Rusia. Las empresas registradas en el extranjero y autorizadas o reguladas de acuerdo con sus reglamentaciones locales no pueden obtener automáticamente la licencia o la regulación en Rusia. Un cierto nivel de pasaporte en el futuro puede ser posible entre los países que son miembros de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia y Rusia).1
Los servicios financieros tradicionales que están sujetos a licencia o registro, como transacciones bancarias, de seguros, de corretaje y de valores, requieren una licencia y solo pueden llevarse a cabo a través de una representación legal local. La selección activa de clientes rusos puede dar lugar a responsabilidades y al bloqueo del sitio web del infractor en Rusia. Algunas industrias también están protegidas de los competidores extranjeros que desean ingresar al mercado ruso. Por ejemplo, existe una cuota del 50 por ciento del monto total de capital extranjero para las industrias bancaria y de seguros. De lo contrario, no existen restricciones para los inversionistas extranjeros que deseen explorar oportunidades de fintech a través de una presencia legal local, y no existen requisitos para asociarse o interactuar con empresas locales para ingresar al mercado ruso.1
Existe una regla general según la cual las organizaciones extranjeras que realizan actividades reguladas en el mercado de valores de acuerdo con las leyes de su país pueden realizar esta actividad en Rusia solo si sus oficinas de representación en la Federación Rusa están previamente acreditadas por el Banco Central. . Sin embargo, las pautas de acreditación desarrolladas en 2015 aún no se han adoptado, lo que hace que esta regla sea poco aplicable en la práctica.1
Pesar de la falta de certificación y de ciertas restricciones, se ofrecen muchos servicios fintech a clientes rusos desde el extranjero. Esto es especialmente cierto para los segmentos fintech no regulados, como las criptomonedas y las ICO. Por ejemplo, hasta 2015, el comercio de divisas, comúnmente conocido como forex, no estaba regulado en Rusia y las empresas extraterritoriales lo promovían activamente entre la audiencia rusa.1
Además de los negocios no regulados, también hay ejemplos en los que los consumidores rusos tienen a su disposición proveedores de servicios financieros extranjeros sin tener una presencia legal en el mercado ruso. Este puede ser el caso cuando es suficiente que un consumidor sepa inglés para acceder a un sitio web que ofrece un producto fintech, mientras que el sitio web en sí no necesariamente se promociona activamente a una audiencia rusa. Por ejemplo, muchas plataformas extranjeras de crowdfunding y asesores de inversión automatizados están disponibles para los consumidores rusos, incluso si es probable que ofrezcan servicios regulados. En una era en la que muchos servicios financieros se ofrecen a través de interfaces de aplicaciones de escritorio o teléfonos inteligentes, se deben tomar medidas proactivas para mantenerse fuera de un mercado en particular, como bloquear por direcciones IP, limitar las campañas de generación de tráfico a áreas específicas o limitar los pagos entrantes. a ciertos bancos.1
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