Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Las reglas AML y KYC se aplican a las transacciones con criptomonedas en la medida en que estas transacciones se realicen a través de "organizaciones que realizan transacciones con fondos y otros bienes" de conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal "Sobre la lucha contra la legalización (lavado) de bienes obtenidos ilegalmente". Renta, y Financiamiento del terrorismo.1
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