Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Useimmilla rahoituspalveluyrityksillä on velvoitteita Money Launding and Terrorist Financing Act 2006 (AML/CTF Act) ja Money Launding and Terrorist Financing Regulations Instrument 2007 (nro 1) (AML/CTF Rules) mukaan. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia lakeja (AML/CTF) sovelletaan organisaatioihin, jotka tarjoavat "erikoispalveluja", joilla on yhteyksiä Australiassa. AML/CTF-lakia sovelletaan yleensä kaikkiin yhteisöihin, jotka harjoittavat rahoituspalveluja, rahansiirtoja tai lainaustoimintaa (kuluttaja- tai yritystoimintaa) Australiassa. Vuonna 2018 AML/CTF-lakia muutettiin siten, että se otti haltuunsa digitaalisia valuutanvaihtopalveluita tarjoavat organisaatiot. Velvoitteisiin kuuluu rekisteröityminen (ja joissakin tapauksissa rekisteröityminen) AUSTRAC:iin, asiakkaan due diligence -tarkastus ennen määrättyjen palvelujen tarjoamista sekä AML/CTF-ohjelman hyväksyminen ja ylläpito.1
Australiassa ei ole yleisesti tunnustettua digitaalista identiteettiä.1
Australian liittohallituksen Digital Transformation Agency rakentaa Australian digitaalista identiteettijärjestelmää. Järjestelmä korvaa useiden hallinnollisten palveluiden useiden kirjautumisten tarpeen ja tarjoaa käytännöt ja prosessit järjestelmän ja sen toimivan tekniikan hallintaan. Kansallinen kattava digitaalisen identiteetin teknologia nimeltä "GovPass" on jaettu neljään osaan: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), Exchange gateway, digitaaliset identiteettipalvelut ja palveluntarjoajat. TDIF käyttää GovPass-alustaa ja antaa ihmisille mahdollisuuden valita identiteettitarjoajansa ja käyttää erilaisia valtion palveluita, mikä mahdollistaa tulevan integraation yksityisen sektorin kanssa.1
GovPass-digitaalista identiteettiä käytetään tällä hetkellä vain rajoitetussa määrässä valtion palveluita. Parhaillaan kuitenkin kehitetään uusi versio myGov-alustasta, joka toimii ensin olemassa olevan alustan rinnalla ja lopulta korvaa sen. Hallitus ehdottaa parhaillaan myös TDIF:n laajentamista, jotta australialaiset yritykset, jotka ovat saaneet henkilötodistuksen, pääsevät käsiksi niihin.1
Asiakkaiden käyttöönotto Australiassa
