Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Rahoituspalvelujen tarjoajat voivat ottaa käyttöön täysin digitoidun asiakasrekisteröinnin Know Your Customer (KYC) -vaatimusten ja AML/CTF-velvoitteiden mukaisesti. AML/CTF-sääntöjen mukaisesti asiakastietojen ja tietojen sähköinen varmentaminen voidaan suorittaa joko paperidokumentaatiolla tai ilman sitä. Rahoituspalvelujen tarjoajat voivat käyttää asiakirjapohjaisia tai sähköisiä menettelyjä henkilöiden seulomiseen, jos raportoija katsoo, että suhteeseen asiakkaan kanssa liittyy keskimääräinen tai pieni rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski. Covid-19-pandemian aikana AUSTRAC julkaisi ohjeet, joissa vahvistettiin, että tämä ja AML/CTF-säännöt tukevat joustavia KYC-prosesseja ja -menettelyjä ja että kasvokkain tai asiakirjapohjaisia menettelyjä ei vaadita tai ne ovat ainoa tapa täyttää KYC-velvoitteet. .1
