Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Vuoteen 2018 asti finanssipalvelualan toimijoilla oli käytössään erilaisia menetelmiä asiakkaidensa henkilöllisyyden todentamiseksi ei-henkilökohtaisilla tapahtumilla. Postitoimenpiteet olivat useimmissa tapauksissa välttämättömiä, joten Know Your Customer (KYC) -toimenpiteitä ei suoritettu pelkästään digitaalisella menetelmällä.1
30.11.2018 Japanin rahanpesun vastaisia (AML) lakeja ja määräyksiä muutettiin, jotta asiakkaiden henkilöllisyyden todentamismenetelmistä tehtiin joustavampia ei-henkilökohtaisten tapahtumien digitaalisten rekisteröintimenetelmien avulla. Äskettäin käyttöön otettuja KYC-menettelyjä ovat: (1) henkilöllisyystodistusten kuvan lähettäminen yhdessä asiakaskuvan kanssa; ja (2) integroidun piirin sirulle tallennettujen tietojen välittäminen yhdessä asiakkaan kuvan kanssa.1
