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Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Intégration client au Portugal

Logiciel de technologie financière

Les prestataires de services financiers, y compris les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, peuvent effectuer des enregistrements de clients entièrement numérisés, y compris plus récemment en utilisant des procédures de vidéoconférence.1

L'Avis sur la balance des paiements n° 2/2018 permet aux institutions financières d'utiliser des procédures d'enregistrement à distance sous réserve des exigences de connaissance de votre client (KYC) énoncées dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) applicable. Actuellement, les procédures d'enregistrement à distance éligibles en vertu de la loi AML applicable et de l'avis n° 2/2018 sont la vidéoconférence et d'autres outils KYC, ainsi que les procédures d'enregistrement effectuées par des prestataires de services de confiance qualifiés (ces derniers suivant la structure définie dans le règlement (UE) 910 / 2014).1

Protection des données personnelles au Portugal

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Participation en tant qu'avocat dans des fonds de capital-risque d'investissement, réalisation d'opérations de fusion-acquisition dans le domaine de l'informatique, support pour iGaming et actifs commerciaux

Remarques
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/portugal
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