אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
עד 2018, שיטות שונות היו זמינות למפעילי עסקי שירות פיננסי לאמת את זהות הלקוחות שלהם באמצעות עסקאות לא אישיות. הליכי דואר היו הכרחיים ברוב המקרים, ולכן הליכי Know Your Customer (KYC) לא בוצעו בשיטה הדיגיטלית בלבד.1
ב-30 בנובמבר 2018, תוקנו החוקים והתקנות של יפן נגד הלבנת הון (AML) כדי להגמיש את שיטות אימות זהות הלקוחות באמצעות שיטות רישום דיגיטליות לעסקאות לא אישיות. נהלי KYC שהוצגו לאחרונה כוללים: (1) שידור של תמונה של מסמכי זהות יחד עם תמונת לקוח; וכן (2) העברת מידע המאוחסן בשבב מעגל משולב יחד עם תמונה של הלקוח.1
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
