אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
ספקי שירותים פיננסיים, לרבות מוסדות תשלומים ומוסדות כסף אלקטרוני, יכולים לבצע רישום לקוחות דיגיטאלי מלא, כולל לאחרונה באמצעות נהלי ועידת וידאו.1
הודעת מאזן התשלומים מס' 2/2018 מאפשרת למוסדות פיננסיים להשתמש בהליכי רישום מרחוק בכפוף לדרישות Know Your Customer (KYC) המפורטות במסגרת איסור הלבנת הון (AML) הרלוונטית. נכון לעכשיו, הליכי רישום מרחוק הכשירים על פי חוק AML החל והודעה מס' 2/2018 הם שיחות ועידה בווידאו וכלי KYC אחרים, כמו גם הליכי רישום המבוצעים על ידי ספקי שירותי נאמנות מוסמכים (האחרונים בהתאם למבנה הקבוע בתקנה (EU) 910 / 2014).1
הגנה על נתונים אישיים בפורטוגל
שירותים משפטיים מקיפים לעסקים בנושאי חברות, דיני מס, חקיקת מטבעות קריפטוגרפיים, פעילויות השקעות
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
אנו עובדים עבור ארגונים קטנים ובינוניים בינלאומיים, סטארט-אפים וחברות תקשורת
