אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
ישויות משפטיות העוסקות בכל אחת מהפעילויות הבאות תוך שימוש בנכסים וירטואליים חייבות להיות רשומות ב-IB למטרות אימות עמידה בהוראות החוק והרגולציה החלות המסדירות מניעת הלבנת הון ומימון טרור (ML/TF): (1) שירותי החלפה בין נכסים וירטואליים לכסף פיאט או בין נכס וירטואלי אחד או יותר; (2) שירותי העברת נכסים וירטואליים; וכן (3) שירותי משמורת או משמורת וניהול של נכסים או מכשירים וירטואליים המאפשרים שליטה, החזקה, אחסון או העברה של אותם נכסים, לרבות מפתחות פרטיים מוצפנים.1
ESMA זיהתה מספר סוגיות הקשורות למערכת הנוכחית של רגולציה פיננסית ביחס לנכסי קריפטו. הבעיות וה"פערים" הללו מתחלקים לשתי קטגוריות:
בהתחשב באמור לעיל, עשוי להיות שימושי לערוך הבחנה פשוטה בין סוגי האסימונים השונים (ליתר דיוק, הזכויות והחובות שההנפקה והבעלות שלהם כרוכה) בעסקאות הבסיס. כאשר האסימונים משמשים בעיקר כאמצעי תשלום, יש לשים לב לגישה של בנק התשלומים וה-EBA. לעומת זאת, כאשר לאסימונים יש יותר מכנה משותף עם ניירות ערך, יש לשים לב לגישה של CMVM ו-ESMA.1
חוק מס' 58/2020 מיום 31 באוגוסט 2020 העביר שינויים אחרונים בהנחיית ה-AML, והרחיב את היקפו למטבעות וירטואליים (כלומר, בורסות קריפטו וספקי ארנק המציעים שירותי שמירה) והטיל את החובה להירשם ב-BOP ולציית ל-KYC נהלים ו-AML ביחס ללקוחותיהם ולעסקאות המתרחשות בבורסות או בארנקיהם.1
אנו עובדים עבור ארגונים קטנים ובינוניים בינלאומיים, סטארט-אפים וחברות תקשורת
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
שירותים משפטיים מקיפים לעסקים בנושאי חברות, דיני מס, חקיקת מטבעות קריפטוגרפיים, פעילויות השקעות
