אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
ב-31 באוגוסט 2022, המועצה הפדרלית חוקקה חוק מתוקן לאיסור הלבנת הון (AMLA) ופקודת איסור הלבנת הון מתוקנת (AMLO).1
הפרלמנט העביר תיקון ל-AMLA במרץ 2021. התיקון כולל צעדים למתווכים פיננסיים בתחום הבעלות המועילה, עדכון נתוני לקוחות ודיווח על פעילות חשודה הקשורה להלבנת הון.2
מאז 2016, ספקי שירותים פיננסיים יכולים לבצע רישום לקוחות דיגיטלי מלא בהתאם לחוזר FINMA 2016/7 Video and Online Identification, שנכנס לתוקף ב-18 במרץ 2016 וקובע דרישות AML לתהליך הרישום. לקוחות דרך ערוצים דיגיטליים. החוזר מתייחס ישירות למתווכים פיננסיים. בכפוף לדרישות מסוימות, מתווכים פיננסיים יכולים לבצע רישום לקוחות באמצעות שידור וידאו. הכללים הועברו למהדורת 2020 של כללי בדיקת הנאותות של איגוד הבנקאים השוויצרי.3
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
אנו מספקים שירותים משפטיים וארגוניים ליצירה, מבנה ופיתוח של מוסדות פיננסיים
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
