Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Sve do 2018. operaterima financijskih usluga bile su dostupne različite metode za provjeru identiteta svojih klijenata putem neosobnih transakcija. Poštanski postupci bili su potrebni u većini slučajeva i stoga se postupci Know Your Customer (KYC) nisu provodili samo digitalnom metodom.1
Dana 30. studenog 2018. japanski zakoni i propisi protiv pranja novca (AML) izmijenjeni su kako bi se metode provjere identiteta korisnika učinile fleksibilnijima putem metoda digitalne registracije za neosobne transakcije. Novouvedene KYC procedure uključuju: (1) prijenos slike osobnih dokumenata zajedno sa slikom klijenta; i (2) prijenos informacija pohranjenih na čipu integriranog kruga zajedno sa slikom kupca.1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
