Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Pružatelji financijskih usluga, uključujući institucije za platni promet i institucije za elektronički novac, mogu provoditi potpuno digitalizirane registracije klijenata, uključujući odnedavno korištenje postupaka videokonferencije.1
Obavijest o platnoj bilanci br. 2/2018 dopušta financijskim institucijama korištenje postupaka daljinske registracije u skladu sa zahtjevima Know Your Customer (KYC) navedenima u primjenjivom okviru za sprječavanje pranja novca (AML). Trenutačno prihvatljivi postupci daljinske registracije prema primjenjivom zakonu o AML-u i Obavijesti br. 2/2018 su videokonferencije i drugi KYC alati, kao i postupci registracije koje provode kvalificirani pružatelji usluga povjerenja (potonji slijede strukturu utvrđenu u Uredbi (EU) 910 / 2014).1
Zaštita osobnih podataka u Portugalu
Sveobuhvatne pravne usluge za tvrtke u vezi s korporativnim, poreznim pravom, zakonodavstvom o kriptovalutama, investicijskim aktivnostima
Radimo za međunarodna mala i srednja poduzeća, start-upove i telekomunikacijske tvrtke
Pravna podrška za FinTech i Blockchain projekte
