Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Dana 31. kolovoza 2022. Savezno vijeće donijelo je revidirani Zakon o sprječavanju pranja novca (AMLA) i izmijenjenu Uredbu o sprječavanju pranja novca (AMLO).1
Parlament je usvojio amandman na AMLA u ožujku 2021. Izmjena uključuje mjere za financijske posrednike u području stvarnog vlasništva, ažuriranja podataka o klijentima i prijave sumnjivih radnji povezanih s pranjem novca.2
Od 2016. pružatelji financijskih usluga mogu provoditi potpuno digitaliziranu registraciju klijenata u skladu s FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, koja je stupila na snagu 18. ožujka 2016. i postavlja zahtjeve AML-a za postupak registracije. kupaca putem digitalnih kanala. Okružnica se izravno primjenjuje na financijske posrednike. Podložno određenim zahtjevima, financijski posrednici mogu provoditi registraciju klijenata putem video prijenosa. Pravila su premještena u izdanje pravila dužne pažnje Udruge švicarskih bankara iz 2020.3
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
Sudjelovanje kao odvjetnik u investicijskim venture fondovima, provođenje M&A venture poslova u području IT-a, podrška za iGaming i poslovnu imovinu
Pružamo pravne i organizacijske usluge za stvaranje, strukturiranje i razvoj fintech tvrtki
