Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
2018-ig különféle módszerek álltak a pénzügyi szolgáltatók rendelkezésére, hogy ügyfeleik személyazonosságát nem személyes tranzakciókkal ellenőrizhessék. A legtöbb esetben postai eljárásokra volt szükség, ezért a „Keresd az Ügyfelet” (KYC) eljárást nem kizárólag a digitális módszerrel hajtották végre.1
2018. november 30-án módosultak Japán pénzmosás elleni törvényei és rendeletei annak érdekében, hogy a nem személyes tranzakciók digitális regisztrációs módszerei révén rugalmasabbá tegyék az ügyfél-azonosság-ellenőrzési módszereket. Az újonnan bevezetett KYC eljárások a következőket foglalják magukban: (1) személyazonosító okmányok képének továbbítása az ügyfél képével együtt; és (2) integrált áramköri chipen tárolt információk továbbítása az ügyfél képével együtt.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
