Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Sebagian besar perusahaan jasa keuangan akan memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris 2006 (Undang-Undang APU/KKP) dan Instrumen Peraturan Pendanaan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris 2007 (No. 1) (Undang-Undang Peraturan APU/PPT). Undang-undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Teroris (AML/CTF) berlaku untuk organisasi yang menyediakan "layanan khusus" dengan koneksi di Australia. Undang-undang AML/CTF umumnya berlaku untuk entitas apa pun yang terlibat dalam layanan keuangan, transfer uang, atau aktivitas pinjaman (konsumen atau bisnis) di Australia. Pada tahun 2018, UU APU/KKP diubah untuk mengambil alih organisasi yang menyediakan layanan penukaran mata uang digital. Kewajiban termasuk mendaftar (dan, dalam beberapa kasus, mendaftar) dengan AUSTRAC, melakukan uji tuntas pelanggan sebelum memberikan layanan apa pun yang ditugaskan, dan menerima serta memelihara program AML/CTF.1
Tidak ada identitas digital yang diakui secara universal di Australia.1
Badan Transformasi Digital Pemerintah Federal Australia sedang membangun Sistem Identitas Digital Australia. Sistem tersebut akan menggantikan kebutuhan login ganda untuk sejumlah layanan pemerintah, dan akan menyediakan kebijakan dan proses untuk mengelola sistem dan teknologi yang membuatnya berfungsi. Teknologi identitas digital komprehensif nasional yang disebut "GovPass" dibagi menjadi empat komponen: Kerangka Identitas Digital Tepercaya (TDIF), gerbang pertukaran, layanan identitas digital, dan penyedia layanan. TDIF mengoperasikan platform GovPass dan memungkinkan orang memilih penyedia identitas mereka dan mengakses berbagai layanan pemerintah, dengan kemungkinan integrasi di masa mendatang dengan sektor swasta.1
Identitas digital GovPass saat ini hanya digunakan untuk layanan pemerintah dalam jumlah terbatas. Namun, pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan versi baru platform myGov yang pertama-tama akan bekerja bersama platform yang ada dan kemudian menggantikannya. Pemerintah juga sedang mengusulkan untuk memperluas TDIF untuk memungkinkan akses ke bisnis Australia yang telah memperoleh ID.1
Pelanggan orientasi di Australia
