Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Penyedia layanan keuangan dapat menerapkan pendaftaran pelanggan yang sepenuhnya digital, tunduk pada persyaratan Know Your Customer (KYC) dan kewajiban AML/CTF. Sesuai dengan Peraturan APU/PPT, verifikasi elektronik atas informasi dan data pelanggan dapat dilakukan dengan atau tanpa dokumentasi kertas. Penyedia jasa keuangan dapat menggunakan prosedur berbasis dokumen atau elektronik untuk menyaring individu jika entitas pelapor menentukan bahwa hubungan dengan pelanggan melibatkan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris yang sedang atau rendah. Selama pandemi covid-19, AUSTRAC mengeluarkan panduan yang menegaskan bahwa Peraturan AML/KKP mendukung proses dan prosedur KYC yang fleksibel, dan bahwa prosedur tatap muka atau berbasis dokumen tidak diperlukan atau merupakan satu-satunya metode untuk memenuhi kewajiban KYC .1
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
