Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
CMB berwenang untuk menyediakan aplikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan proses otentikasi jarak jauh melalui struktur pusat.1
Sesuai dengan Pasal 6/A ditambahkan pada Peraturan MASAK tentang Pencegahan Pencucian Hasil Tindak Pidana dan Pendanaan Terorisme, jika undang-undang yang berkaitan dengan bidang kegiatan utama pihak wajib memungkinkan diadakannya perjanjian dengan cara yang akan memungkinkan verifikasi identitasnya tanpa kontak pribadi dengan klien, metode identifikasi jarak jauh dapat digunakan untuk memverifikasi identitas klien saat menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan orang sungguhan. Kementerian Perbendaharaan dan Keuangan berwenang untuk menentukan metode dan tindakan yang dapat digunakan. Sesuai dengan General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Commission (No. 19), yang diterbitkan dalam Berita Resmi 30 April 2021 dengan nomor 31470, alat identifikasi jarak jauh, seperti informatika atau sarana komunikasi elektronik, dapat digunakan di dalam kerangka metode yang ditetapkan untuk pihak-pihak yang diwajibkan. Poin penting di sini adalah bahwa metode yang digunakan harus dirancang untuk menyertakan semua informasi yang diperlukan untuk identifikasi pribadi dan mengandung risiko minimal dalam memverifikasi informasi tersebut. Untuk identifikasi jarak jauh, tidak ada batasan apakah klien adalah warga negara Turki dan tidak ada batasan pada transaksi yang dapat digunakan.1
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
