Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Servizi di pagamento possono essere forniti da entità non bancarie: un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento ai sensi della sezione 9 della legge danese sui pagamenti. Queste istituzioni devono richiedere una licenza specifica con la DFSA, una licenza completa o una licenza limitata se vengono raggiunte determinate soglie. I requisiti di documentazione e ambito per la licenza limitata sono meno rigorosi e il processo per ottenere questa licenza è considerato corrispondentemente più veloce. La DFSA avrà tre mesi per elaborare una domanda dalla data di ricezione di una domanda completa (ovvero, una domanda contenente tutte le informazioni e gli allegati necessari di cui la DFSA ha bisogno per elaborare la domanda). Non ci saranno costi iniziali per la DFSA in relazione alla domanda. Tuttavia, una volta che la licenza è stata concessa, il prestatore di servizi di pagamento sarà soggetto a un adeguamento della tariffa annuale.1
Se la società trasferisce solo fondi tra parti, molto probabilmente il fornitore di servizi dovrà richiedere una licenza come istituto di pagamento. La presenza di una licenza per la prestazione di servizi di pagamento consente di svolgere attività di intermediazione relativa ai regolamenti tra le due parti; ad esempio, trasferendo: (1) il prestito iniziale dall'investitore al proprietario del progetto; (2) interesse; o (3) pagamenti. Un trasferimento di fondi può essere avviato in diversi modi, in cui il modo particolare in cui il servizio viene fornito sarà fondamentale per l'autorizzazione richiesta ai sensi della legge sui pagamenti.1
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