Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
I fornitori di servizi finanziari, compresi gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, possono effettuare registrazioni dei clienti completamente digitalizzate, anche più recentemente utilizzando procedure di videoconferenza.1
L'avviso sulla bilancia dei pagamenti n. 2/2018 consente agli istituti finanziari di utilizzare procedure di registrazione remota soggette ai requisiti Know Your Customer (KYC) stabiliti nel quadro antiriciclaggio (AML) applicabile. Attualmente, le procedure di registrazione remota ammissibili ai sensi della legge antiriciclaggio applicabile e dell'avviso n. 2/2018 sono la videoconferenza e altri strumenti KYC, nonché le procedure di registrazione eseguite da prestatori di servizi fiduciari qualificati (questi ultimi seguendo la struttura stabilita nel regolamento (UE) 910 /2014).1
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