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금융 서비스 제공업체는 KYC(Know Your Customer) 요구 사항 및 AML/CTF 의무에 따라 완전히 디지털화된 고객 등록을 구현할 수 있습니다. AML/CTF 규칙에 따라 고객 정보 및 데이터의 전자 검증은 종이 문서의 유무에 관계없이 수행될 수 있습니다. 금융 서비스 제공자는 보고 기관이 고객과의 관계가 자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 중간 또는 낮은 위험과 관련되어 있다고 판단하는 경우 문서 기반 또는 전자 절차를 사용하여 개인을 심사할 수 있습니다. covid-19 대유행 기간 동안 AUSTRAC는 이 규칙과 AML/CTF 규칙이 유연한 KYC 프로세스 및 절차를 지원하고 대면 또는 문서 기반 절차가 필요하지 않거나 KYC 의무를 이행하는 유일한 방법임을 확인하는 지침을 발표했습니다. .¹

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메모

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia