Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Lielākajai daļai finanšu pakalpojumu uzņēmumu būs pienākumi saskaņā ar 2006. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumu (AML/CTF likums) un 2007. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas noteikumu instrumentu (Nr. 1) (AML/CTF noteikumi). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) likumi attiecas uz organizācijām, kas sniedz "specializētus pakalpojumus" ar savienojumiem Austrālijā. Likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju/CTF parasti attiecas uz jebkuru vienību, kas Austrālijā nodarbojas ar finanšu pakalpojumiem, naudas pārvedumu vai aizdevumu (patērētāju vai uzņēmējdarbības) darbībām. 2018. gadā tika grozīts AML/CTF likums, lai pārņemtu organizācijas, kas sniedz digitālās valūtas maiņas pakalpojumus. Pienākumi ietver reģistrāciju (un dažos gadījumos reģistrāciju) AUSTRAC, klienta uzticamības pārbaudi pirms jebkādu piešķirto pakalpojumu sniegšanas un AML/CTF programmas pieņemšanu un uzturēšanu.1
Austrālijā nav vispāratzītas digitālās identitātes.1
Austrālijas federālās valdības Digitālās transformācijas aģentūra veido Austrālijas digitālās identitātes sistēmu. Sistēma aizstās vajadzību pēc vairākiem pieteikšanās vairākiem valsts pakalpojumiem un nodrošinās politikas un procesus, lai pārvaldītu sistēmu un tehnoloģiju, kas nodrošina tās darbību. Valsts visaptverošā digitālās identitātes tehnoloģija ar nosaukumu "GovPass" ir sadalīta četros komponentos: uzticamais digitālās identitātes ietvars (TDIF), apmaiņas vārteja, digitālās identitātes pakalpojumi un pakalpojumu sniedzēji. TDIF pārvalda GovPass platformu un ļauj cilvēkiem izvēlēties savu identitātes nodrošinātāju un piekļūt virknei valdības pakalpojumu ar iespēju nākotnē integrēties ar privāto sektoru.1
GovPass digitālā identitāte pašlaik tiek izmantota tikai ierobežotam skaitam valdības pakalpojumu. Tomēr notiek darbs, lai izstrādātu jaunu myGov platformas versiju, kas vispirms darbosies līdzās esošajai platformai un pēc tam to aizstās. Valdība arī pašlaik ierosina paplašināt TDIF, lai ļautu piekļūt Austrālijas uzņēmumiem, kas ir ieguvuši ID.1
