Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Finanšu pakalpojumu sniedzēji var ieviest pilnībā digitalizētu klientu reģistrāciju, ievērojot “Pazīsti savu klientu” (KYC) prasības un AML/CTF saistības. Saskaņā ar AML/CTF noteikumiem klientu informācijas un datu elektroniskā pārbaude var tikt veikta ar papīra dokumentāciju vai bez tās. Finanšu pakalpojumu sniedzēji var izmantot uz dokumentiem balstītas vai elektroniskas procedūras, lai pārbaudītu personas, ja ziņotāja iestāde konstatē, ka attiecības ar klientu ir saistītas ar vidēju vai zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku. Covid-19 pandēmijas laikā AUSTRAC izdeva norādījumus, kas apstiprina, ka šie un AML/CTF noteikumi atbalsta elastīgus KYC procesus un procedūras un ka klātienes vai uz dokumentiem balstītas procedūras nav nepieciešamas vai ir vienīgā metode KYC saistību izpildei. .1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
