Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Tā kā Šveice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, reglamentētu vai licencētu darbību Šveicē nevar reģistrēt. Licences iegūšana ārzemēs dažkārt var padarīt licencēšanas procesu Šveicē apgrūtinošāku, jo FINMA var vērsties ārvalstīs, lai noslēgtu konsolidētas uzraudzības līgumu, kas var būt ilgāks process.1
Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus klientiem Šveicē tikai pārrobežu režīmā (ienākošie pārrobežu darījumi) bez fiziskas klātbūtnes, dažos gadījumos var būt nepieciešama licence. Kolektīvo ieguldījumu shēmu izplatīšana ir atļauta tikai atdeves pieprasījuma gadījumā, proti, pēc paša ieguldītāja iniciatīvas. Tas pats attiecas uz apdrošināšanas produktiem. Gan uz kolektīvo ieguldījumu shēmām, gan apdrošināšanas produktiem attiecas stingri mārketinga noteikumi. Saskaņā ar FinSA ārvalstu finanšu starpnieku klientu konsultanti Šveicē var darboties tikai tad, ja tie ir reģistrēti Šveices klientu konsultantu reģistrā.1
Tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu sniedzējam ir fiziska klātbūtne Šveicē, ja tam ir filiāle vai līdzīga oficiāla klātbūtne Šveicē vai pastāvīga personu klātbūtne Šveicē, kuras ir nodarbinātas vai licenciāts ir pilnvarojis rīkoties tā vārdā. Termins "pastāvīgi" nozīmē personas, kas pastāvīgi dzīvo Šveicē, vai personas, kuras bieži apmeklē Šveici, lai veiktu pārdošanas vai mārketinga aktivitātes Šveicē. FINMA nav publicējusi norādījumus par to, kas ir bieža ceļošana; Bieža ceļošana tiek novērtēta, izvērtējot visus būtiskos faktus un apstākļus (t.i., ceļošanas biežumu, uz Šveici ceļojošo personu skaitu u.c.). FINMA ir liela rīcības brīvība, novērtējot, vai Šveicē ir reģistrēta fiziska klātbūtne.1
Pašlaik nav vispārēji piemērojamu Šveices likumu, kas aizliedz vai pieprasa iepriekšēju apstiprinājumu ārvalstu ieguldījumiem Šveicē (parlaments apspriež šādu noteikumu ieviešanu nākotnē). Tādējādi ārvalstu investoriem parasti nav nepieciešams oficiāls apstiprinājums saviem ieguldījumiem Šveicē, un neviena īpaša valsts iestāde tos nekontrolē. Ārvalstu investīcijām noteiktās regulētās nozarēs var būt nepieciešams valdības apstiprinājums. Ja ārvalstu pilsoņiem ir kontrolējoša ietekme pār banku, vērtspapīru tirgotāju vai kādu citu piesardzīgi uzraugāmu institūciju, kas darbojas finanšu sektorā (finanšu sabiedrībā), atbilstošas FINMA licences piešķiršanai ir noteiktas papildu prasības. Ieguldījumu ierobežojumi attiecas arī uz ārvalstu personu vai ārvalstu kontrolē esošajām personām, kuras Šveicē iegādājas dzīvojamo (bet ne komerciālo) nekustamo īpašumu, kā arī saskaņā ar Telekomunikāciju likumu par radio licencēm, saskaņā ar Atomenerģijas likumu par kodolenerģiju. rūpnīcām, saskaņā ar Radio un televīzijas likumu. apraides licencēm un saskaņā ar Aviācijas likumu profesionālai pasažieru vai preču pārvadāšanai.1
Šveicē nav ārvalstu valūtas kontroles. Līdz ar to iespējamas gan investīcijas, gan kapitāla un peļņas repatriācija.1
Mēs sniedzam juridiskos un organizatoriskos pakalpojumus fintech uzņēmumu izveidei, strukturēšanai un attīstībai
Piedalīšanās kā jurista ieguldījumu riska fondos, M&A riska darījumu veikšana IT jomā, atbalsts iGaming un biznesa aktīviem
