Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
2022. gada 31. augustā Federālā padome pieņēma pārskatīto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (AMLA) un grozīto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīkojumu (AMLO).1
Parlaments 2021. gada martā pieņēma grozījumu AMLA. Grozījumi ietver pasākumus finanšu starpniekiem faktisko īpašnieku jomā, klientu datu atjaunināšanu un ziņošanu par aizdomīgām darbībām, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.2
Kopš 2016. gada finanšu pakalpojumu sniedzēji var veikt pilnībā digitalizētu klientu reģistrāciju saskaņā ar FINMA apkārtrakstu 2016/7 Video un tiešsaistes identifikācija, kas stājās spēkā 2016. gada 18. martā un nosaka AML prasības reģistrācijas procesam. klientiem, izmantojot digitālos kanālus. Apkārtraksts attiecas tieši uz finanšu starpniekiem. Ievērojot noteiktas prasības, finanšu starpnieki var veikt klientu reģistrāciju, izmantojot video pārraidi. Noteikumi ir pārvietoti uz Šveices baņķieru asociācijas uzticamības pārbaudes noteikumu 2020. gada izdevumu.3
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
Piedalīšanās kā jurista ieguldījumu riska fondos, M&A riska darījumu veikšana IT jomā, atbalsts iGaming un biznesa aktīviem
Mēs sniedzam juridiskos un organizatoriskos pakalpojumus fintech uzņēmumu izveidei, strukturēšanai un attīstībai
