Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Kebanyakan syarikat perkhidmatan kewangan akan mempunyai kewajipan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2006 (Akta AML/CTF) dan Instrumen Peraturan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2007 (No. 1) (Peraturan Undang-undang AML/CTF). Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) dikenakan kepada organisasi yang menyediakan "perkhidmatan khusus" dengan sambungan di Australia. Akta AML/CTF secara amnya terpakai kepada mana-mana entiti yang terlibat dalam perkhidmatan kewangan, pemindahan wang atau aktiviti pinjaman (pengguna atau perniagaan) di Australia. Pada 2018, Undang-undang AML/CTF telah dipinda untuk mengambil alih organisasi yang menyediakan perkhidmatan pertukaran mata wang digital. Kewajipan termasuk mendaftar (dan, dalam beberapa kes, mendaftar) dengan AUSTRAC, menjalankan usaha wajar pelanggan sebelum menyediakan sebarang perkhidmatan yang diberikan, dan menerima dan mengekalkan program AML/CTF.1
Tiada identiti digital yang diiktiraf secara universal di Australia.1
Agensi Transformasi Digital Kerajaan Persekutuan Australia sedang membina Sistem Identiti Digital Australia. Sistem ini akan menggantikan keperluan untuk berbilang log masuk untuk beberapa perkhidmatan kerajaan, dan akan menyediakan dasar dan proses untuk mengurus sistem dan teknologi yang menjadikannya berfungsi. Teknologi identiti digital komprehensif nasional yang dipanggil "GovPass" dibahagikan kepada empat komponen: Rangka Kerja Identiti Digital Dipercayai (TDIF), get laluan pertukaran, perkhidmatan identiti digital dan penyedia perkhidmatan. TDIF mengendalikan platform GovPass dan membenarkan orang ramai memilih pembekal identiti mereka dan mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan, dengan kemungkinan penyepaduan masa depan dengan sektor swasta.1
Identiti digital GovPass pada masa ini hanya digunakan untuk bilangan perkhidmatan kerajaan yang terhad. Walau bagaimanapun, kerja sedang dijalankan untuk membangunkan versi baharu platform myGov yang mula-mula akan berfungsi bersama platform sedia ada dan kemudian menggantikannya. Kerajaan juga pada masa ini mencadangkan untuk mengembangkan TDIF untuk membenarkan akses kepada perniagaan Australia yang telah memperoleh ID.1
Menerima pelanggan di Australia
