Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Penyedia perkhidmatan kewangan boleh melaksanakan pendaftaran pelanggan yang didigitalkan sepenuhnya, tertakluk pada keperluan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan kewajipan AML/CTF. Selaras dengan Peraturan AML / CTF, pengesahan elektronik maklumat dan data pelanggan boleh dilakukan dengan atau tanpa dokumentasi kertas. Penyedia perkhidmatan kewangan boleh menggunakan prosedur berasaskan dokumen atau elektronik untuk menyaring individu jika entiti pelapor menentukan bahawa hubungan dengan pelanggan melibatkan risiko pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas yang sederhana atau rendah. Semasa pandemik covid-19, AUSTRAC mengeluarkan panduan yang mengesahkan bahawa ini dan Peraturan AML/CTF menyokong proses dan prosedur KYC yang fleksibel, dan prosedur bersemuka atau berasaskan dokumen tidak diperlukan atau merupakan satu-satunya kaedah untuk memenuhi kewajipan KYC .1
Kepintaran buatan dalam produk kewangan
