Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Sehingga 2018, pelbagai kaedah tersedia untuk pengendali perniagaan perkhidmatan kewangan untuk mengesahkan identiti pelanggan mereka melalui transaksi bukan peribadi. Prosedur pos diperlukan dalam kebanyakan kes, dan oleh itu prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) tidak dijalankan dengan kaedah digital sahaja.1
Pada 30 November 2018, undang-undang dan peraturan anti-pengubahan wang haram (AML) Jepun telah dipinda untuk menjadikan kaedah pengesahan identiti pelanggan lebih fleksibel melalui kaedah pendaftaran digital untuk transaksi bukan peribadi. Prosedur KYC yang baru diperkenalkan termasuk: (1) penghantaran imej dokumen identiti bersama dengan imej pelanggan; dan (2) penghantaran maklumat yang disimpan pada cip litar bersepadu bersama dengan imej pelanggan.1
Kepintaran buatan dalam produk kewangan
