Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
CMB er autorisert til å tilby applikasjoner som skal brukes i utførelsen av den eksterne autentiseringsprosessen gjennom en sentral struktur.1
Samsvar med artikkel 6/A lagt til MASAK-forordningen om forebygging av hvitvasking av utbytte fra kriminalitet og finansiering av terrorisme, dersom loven knyttet til den forpliktede partens hovedvirksomhet tillater inngåelse av en avtale med metoder som vil tillate verifisering av hans eller hennes identitet uten personlig kontakt med klienten, kan fjernidentifikasjonsmetoder brukes for å verifisere identiteten til klienten ved etablering av pågående forretningsforhold med virkelige personer. Finansdepartementet har fullmakt til å fastsette metoder og tiltak som kan benyttes. I samsvar med General Communiqué of Financial Crimes Investigation Commission (nr. 19), publisert i Offisiell Gazette av 30. april 2021 under nummer 31470, kan fjernidentifikasjonsverktøy, som informatikk eller elektroniske kommunikasjonsmidler, brukes innenfor rammen for metodene som er definert for forpliktede parter. Det viktige poenget her er at metoden som brukes må være utformet slik at den inkluderer all informasjon som er nødvendig for personlig identifikasjon og inneholder minimal risiko ved å verifisere opplysningene. For fjernidentifikasjon er det ingen begrensninger på om klienten er en tyrkisk statsborger, og det er ingen begrensninger på transaksjonene den kan brukes i.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
