Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
As atividades regulamentadas ou licenciadas em uma jurisdição estrangeira não podem ser registradas na jurisdição da Arábia Saudita. Para que uma empresa estrangeira opere na Arábia Saudita, ela deve ter uma presença legal local na Arábia Saudita, sujeita a licenciamento local. Portanto, uma empresa de outra jurisdição precisará obter uma licença apropriada na Arábia Saudita, dependendo de suas atividades, da SAMA, CMA ou ambas, bem como do Ministério de Investimentos (MISA).1
Se uma entidade estrangeira tentar operar na Arábia Saudita sem uma presença legal na Arábia Saudita, a transferência de fundos de uma conta local para uma conta estrangeira pode gerar preocupações para os bancos, o que pode levar a uma investigação contra a entidade legal. Para evitar isso, uma organização estrangeira deve ter uma conta bancária local e abrir uma conta bancária local requer uma presença local.1
Serviços ou produtos transfronteiriços não podem ser oferecidos sem uma presença local. Portanto, um serviço ou produto de fintech pode ser oferecido na Arábia Saudita depois que a empresa que oferece o serviço ou produto estabelecer uma presença local criando uma nova empresa e obtendo uma licença MISA ou, em alguns casos, nomeando um agente licenciado saudita em Arábia Saudita. Arábia. fornecer serviços ou produtos em seu nome.1
Comercialização está sujeita a licenciamento especial, independentemente de ser realizada por uma organização local ou estrangeira. Assim, se uma entidade estrangeira desejar designar uma entidade local para receber serviços, deve assegurar que a entidade local está licenciada pela MCI para realizar atividades de marketing e promoção, desde que o anúncio esteja de acordo com os Princípios de Defesa do Consumidor Bancário emitidos. da SAMA. A única diferença entre indicar um parceiro local e o marketing ativo é que a organização escolhe a opção de indicar um parceiro para solicitar serviços; isso libera a organização da necessidade de obter a licença de comercialização necessária, desde que o parceiro local seja licenciado pelas autoridades competentes. Devido à importância do requisito de licenciamento, geralmente solicitamos às organizações estrangeiras que realizem a devida diligência em relação ao licenciamento antes de tomar a decisão de nomear um parceiro local.1
Primeiro, no que diz respeito ao controle cambial ou cambial, para que uma organização abra uma conta bancária na Arábia Saudita, ela deve comprovar sua presença legal no país, o que exige o licenciamento do MISA. Além disso, se ele aspira a uma existência local, é necessário abrir uma conta bancária na Arábia Saudita.1
Uma vez que uma organização tenha se estabelecido com sucesso na Arábia Saudita e aberto uma conta bancária local, a transferência de valores levantados na Arábia Saudita para uma conta offshore da empresa-mãe será permitida.1
Para contribuir para a diversificação econômica em apoio à estratégia Visão 2030 da Arábia Saudita, o MISA minimizou suas exigências para que estrangeiros obtenham as licenças necessárias para estabelecer negócios na Arábia Saudita. Assim, para que os estrangeiros gozem de direitos de propriedade na Arábia Saudita, eles precisarão obter uma licença MISA dependendo da atividade que desejam exercer. No entanto, existem algumas atividades que não podem ser realizadas por estrangeiros de acordo com a lista de atividades do MISA que são proibidas para visitantes estrangeiros. Além disso, algumas atividades podem implicar o cumprimento de determinados requisitos ou a cooperação com um acionista local. Esses requisitos variam de acordo com as atividades da empresa a ser estabelecida na Arábia Saudita. Uma organização estrangeira tem quatro opções disponíveis para realizar suas atividades na Arábia Saudita. Pode:
