Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
O CMB está autorizado a fornecer aplicativos para serem utilizados na execução do processo de autenticação remota por meio de uma estrutura central.1
De acordo com o Artigo 6/A adicionado ao Regulamento MASAK sobre a Prevenção da Lavagem de Produtos do Crime e do Financiamento do Terrorismo, se a lei relativa ao ramo principal de atividade da parte obrigada permitir a celebração de um acordo com métodos que permitirá a verificação de sua identidade sem contato pessoal com o cliente, métodos de identificação remota podem ser usados para verificar a identidade do cliente ao estabelecer relações comerciais contínuas com pessoas reais. Compete ao Ministério do Tesouro e Finanças determinar os métodos e medidas que podem ser utilizados. De acordo com o Comunicado Geral da Comissão de Investigação de Crimes Financeiros (nº 19), publicado no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2021 sob o número 31470, ferramentas de identificação remota, como informática ou meios eletrônicos de comunicação, podem ser utilizadas dentro a estrutura dos métodos definidos para as partes obrigadas. O ponto importante aqui é que o método utilizado deve ser projetado para incluir todas as informações necessárias para a identificação pessoal e conter o mínimo de risco na verificação das informações. Para identificação remota, não há restrições sobre se o cliente é um cidadão turco e não há restrições sobre as transações nas quais ele pode ser usado.1
Inteligência artificial em produtos financeiros
