Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Majoritatea companiilor de servicii financiare vor avea obligații în temeiul Legii din 2006 privind spălarea banilor și finanțarea terorismului (Legea CSB/CTF) și Instrumentul de reglementare privind spălarea banilor și finanțarea terorismului din 2007 (nr. 1) (Legea Reguli CSB/CTF). Legile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CTF) se aplică organizațiilor care furnizează „servicii specializate” cu conexiuni în Australia. Legea CSB/CTF se aplică în general oricărei entități care se angajează în servicii financiare, transfer de bani sau activități de împrumut (de consum sau de afaceri) în Australia. În 2018, Legea CSB/CTF a fost modificată pentru a prelua organizațiile care furnizează servicii de schimb valutar digital. Obligațiile includ înregistrarea (și, în unele cazuri, înregistrarea) la AUSTRAC, efectuarea diligenței clientului înainte de a furniza orice servicii atribuite și acceptarea și menținerea unui program CSB/CTF.1
Nu există o identitate digitală recunoscută universal în Australia.1
Agenția de Transformare Digitală a Guvernului Federal Australian construiește sistemul de identitate digitală australian. Sistemul va înlocui nevoia de conectare multiple pentru o serie de servicii guvernamentale și va oferi politici și procese pentru a gestiona sistemul și tehnologia care îl face să funcționeze. Tehnologia națională cuprinzătoare de identitate digitală numită „GovPass” este împărțită în patru componente: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), gateway de schimb, servicii de identitate digitală și furnizori de servicii. TDIF operează platforma GovPass și permite oamenilor să-și aleagă furnizorul de identitate și să acceseze o serie de servicii guvernamentale, cu posibilitatea integrării viitoare cu sectorul privat.1
Identitatea digitală GovPass este utilizată în prezent doar pentru un număr limitat de servicii guvernamentale. Cu toate acestea, se lucrează pentru a dezvolta o nouă versiune a platformei myGov care va funcționa mai întâi alături de platforma existentă și apoi va înlocui în cele din urmă. De asemenea, guvernul propune în prezent extinderea TDIF pentru a permite accesul companiilor australiene care au obținut un act de identitate.1
Incorporarea clienților din Australia
