Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Furnizorii de servicii financiare pot implementa înregistrarea complet digitalizată a clienților, sub rezerva cerințelor Know Your Customer (KYC) și obligațiilor CSB/CTF. În conformitate cu Regulile CSB / CTF, verificarea electronică a informațiilor și datelor clienților poate fi efectuată cu sau fără documentație pe hârtie. Furnizorii de servicii financiare pot utiliza proceduri bazate pe documente sau electronice pentru a verifica persoanele în cazul în care entitatea raportoare stabilește că relația cu clientul implică un risc mediu sau scăzut de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. În timpul pandemiei de covid-19, AUSTRAC a emis îndrumări care confirmă că aceasta și Regulile CSB/CTF susțin procese și proceduri flexibile KYC și că procedurile față în față sau bazate pe documente nu sunt necesare sau sunt singura metodă de îndeplinire a obligațiilor KYC .1
Inteligența artificială în produsele financiare
