Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Până în 2018, operatorii de servicii financiare au fost disponibile diverse metode pentru a verifica identitatea clienților lor prin tranzacții non-personale. Procedurile poștale au fost necesare în majoritatea cazurilor și, prin urmare, procedurile Know Your Customer (KYC) nu au fost efectuate numai cu metoda digitală.1
La 30 noiembrie 2018, legile și reglementările japoneze împotriva spălării banilor (AML) au fost modificate pentru a face metodele de verificare a identității clienților mai flexibile prin metode de înregistrare digitală pentru tranzacțiile non-personale. Procedurile KYC recent introduse includ: (1) transmiterea unei imagini a documentelor de identitate împreună cu o imagine a clientului; și (2) transmiterea informațiilor stocate pe un cip de circuit integrat împreună cu o imagine a clientului.1
Inteligența artificială în produsele financiare
