Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Deoarece Elveția nu este membră a Uniunii Europene, o activitate reglementată sau autorizată nu poate fi înregistrată în Elveția. A avea o licență în străinătate poate îngreuna uneori procesul de acordare a licenței în Elveția, deoarece FINMA poate solicita unui organism străin un acord consolidat de supraveghere, care poate fi un proces mai lung.1
Companiile care furnizează servicii clienților din Elveția exclusiv pe o bază transfrontalieră (tranzacții transfrontaliere de intrare) fără prezență fizică pot, în unele cazuri, să necesite o licență. Distribuirea sistemelor de plasament colectiv este permisă numai în cazul unei cereri de returnare, și anume la inițiativa investitorului însuși. Același lucru este valabil și pentru produsele de asigurare. Atât sistemele de investiții colective, cât și produsele de asigurare sunt supuse unor reguli stricte de marketing. În conformitate cu Lensn, consilierii clienților intermediarilor financiari străini pot opera în Elveția numai dacă sunt înregistrați în registrul consilierilor clienți elvețieni.1
Furnizorul de servicii este considerat a avea o prezență fizică în Elveția dacă are o sucursală sau o prezență oficială similară în Elveția sau o prezență permanentă în Elveția a persoanelor care sunt angajate sau autorizate de titularul licenței să acționeze în numele său. Termenul „permanent” înseamnă persoane rezidente permanent în Elveția sau persoane care vizitează frecvent Elveția în scopul desfășurării activităților de vânzări sau marketing în Elveția. FINMA nu a publicat îndrumări cu privire la ceea ce reprezintă călătoriile frecvente; Călătoriile frecvente sunt evaluate prin evaluarea tuturor faptelor și circumstanțelor relevante (de exemplu, frecvența călătoriilor, numărul de persoane care călătoresc în Elveția etc.). FINMA are o putere de apreciere considerabilă în a evalua dacă a fost stabilită o prezență fizică în Elveția.1
În prezent, nu există legi elvețiene de aplicare generală care să interzică sau să solicite aprobarea prealabilă a investițiilor străine în Elveția (parlamentul discută introducerea unor astfel de reguli în viitor). Astfel, investitorii străini, în general, nu au nevoie de aprobare oficială pentru investițiile lor în Elveția și nici un organism special de stat nu îi controlează. Investițiile străine în anumite industrii reglementate pot necesita aprobarea guvernului. Dacă cetățenii străini au o influență de control asupra unei bănci, a unui comerciant de valori mobiliare sau a unei alte entități supravegheate prudențial care operează în sectorul financiar (societate financiară), acordarea licenței FINMA corespunzătoare este supusă unor cerințe suplimentare. Restricțiile de investiții se aplică și achiziționării de imobile rezidențiale (dar nu comerciale) în Elveția de către persoane străine sau persoane aflate sub control străin, precum și în conformitate cu Legea telecomunicațiilor pentru licențele radio, în conformitate cu Legea energiei atomice pentru energia nucleară. centrale, în conformitate cu Legea radioului și televiziunii. pentru licențe de difuzare și în temeiul Legii aviației pentru transportul profesional de pasageri sau mărfuri.1
Nu există controale valutare în Elveția. Prin urmare, atât investiția, cât și repatrierea capitalului și profiturilor sunt posibile.1
Oferim servicii juridice și organizatorice pentru crearea, structurarea și dezvoltarea companiilor fintech
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
