Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
La 31 august 2022, Consiliul Federal a adoptat o lege revizuită împotriva spălării banilor (AMLA) și o Ordonanță privind combaterea spălării banilor (AMLO) modificată.1
Parlamentul a adoptat un amendament la AMLA în martie 2021. Modificarea include măsuri pentru intermediarii financiari în domeniul proprietății efective, actualizarea datelor clienților și raportarea activităților suspecte legate de spălarea banilor.2
Din 2016, furnizorii de servicii financiare au putut efectua înregistrarea complet digitalizată a clienților în conformitate cu Circulara FINMA 2016/7 Identificare video și online, care a intrat în vigoare la 18 martie 2016 și stabilește cerințele AML pentru procesul de înregistrare. clienții prin canalele digitale. Circulara se aplică direct intermediarilor financiari. Sub rezerva anumitor cerințe, intermediarii financiari pot efectua înregistrarea clienților prin difuzare video. Regulile au fost mutate în ediția din 2020 a regulilor de due diligence ale Asociației Bancherilor Elvețieni.3
Inteligența artificială în produsele financiare
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
Oferim servicii juridice și organizatorice pentru crearea, structurarea și dezvoltarea companiilor fintech
